FATF呼吁加强对虚拟资产服务供应商的监管

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  近日,国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)一直在为15号修正案编写解释性说明,其中定义了FATF标准如何适用于涉及虚拟资产经营活动。

  加密一直都被认为为洗钱和恐怖主义融资提供了便利,尽管像比特币这样的加密货币允许技术人员跟踪不可能更改或删除的记录。

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  解释性说明指出,各国应将虚拟资产定义为“财产”、“收益”、“”、“基金或其他资产”或其他“相应价值”。因此,各国应确定、评估和理解虚拟资产活动中出现的洗钱和恐怖主义融资风险。

  FATF认为监管机构应对虚拟资产服务提供者(VASPs)进行适当的bet365官方监管和监控。说明指出,各国应确保VASP获得所需的发起人信息以及虚拟资产转让所需的准确受益人信息,并应要求向有关当局提供;同时,各国应制定一系列有效的、适当的、劝诫性的制裁措施,无论刑事、民事、行政,都应可用于处理不符合反洗钱与打击恐怖融资要求(AML/CFT)的VASP。

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  简而言之,FATF对加密货币加强监管的做法并不奇怪,因为加密货币对传统金融机构、央行以及那些不太喜欢个人金融自由的人构成了重大威胁。


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